112年

股東常會

112.05.31

1.承認111年度營業報告書及財務報表案

2.承認111年度盈餘分派案

3.增選第七屆獨立董事案

第七屆第四次董事會

112.02.24

1.決議111年度營業報告書及財務報表案

2.決議111年度盈餘分派表案

3.決議本公司111年度董事及員工酬勞案

4.決議111年度內部控制制度聲明書案

5.決議112年股東常會會議召集事由、召開日期、地點、方式及停止過戶期間案

6.決議受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案

7.決議增選第七屆獨立董事候選人提名案

8.決議112年股東常會受理持股1%以上股東提案之受理期間及受理地點案

9.決議111年度盈餘分配現金股利案

10.決議修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案

11.決議修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

12.決議會計師評估及委任案

13.決議本公司董事會、個別董事及功能性委員會績效評估案

14.決議孫公司亞泰影像器材(深圳)有限公司擬向關係企業信泰光學(深圳)有限公司續租廠房、員工宿舍及附屬物案

15.決議本公司公司治理主管任命案

第七屆第五次董事會

112.04.28

1.決議本公司112年第一季財務報表案

2.決議金融機構授信額度申請案

3.決議擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案

第七屆第六次

董事會

112.07.28

1.決議本公司112年度第2季及上半年財務報表案

2.決議董事責任保險續保案

3.決議訂定本公司「風險管理委員會」組織規程案

4.決議委任本公司第一屆風險管理委員會委員案

第七屆第七次董事會

112.10.30

1.決議本公司112年度第3季及前3季財務報表案

2.決議擬定本公司民國113年度內部稽核計畫案

3.決議訂定本公司「風險管理政策及程序」及「風險管理程序細則」案

4.決議本公司2023年風險管理報告案

5.決議修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案

第七屆第八次董事會

113.02.29

1.決議112年度營業報告書及財務報表案

2.決議112年度盈餘分派表案

3.決議本公司112年度董事及員工酬勞案

4.決議112年度內部控制制度聲明書案

5.決議113年股東常會會議召集事由、召開日期、地點、方式及停止過戶期間案

6.決議113年股東常會受理持股1%以上股東提案之受理期間及受理地點案

7.決議112年度盈餘分配現金股利案

8.決議修訂本公司「審計委員會組織規程」及「董事會議事規範」部分條文案

9.決議訂定本公司「資訊安全風險管理辦法」條文案

10.決議會計師評估及委任案

11.決議本公司董事會、個別董事及功能性委員會績效評估案

12.決議擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案

13.決議變更簽證會計師案

第七屆第九次董事會

113.04.29

1.決議本公司113年第一季財務報表案

2.決議金融機構授信額度申請案

3.決議變更簽證會計師案