113年

股東常會

113.05.30

1.承認112年度營業報告書及財務報表案

2.承認112年度盈餘分派案

3.決議修訂「董事選舉辦法」部分條文案

第七屆第八次董事會

113.02.29

1.決議112年度營業報告書及財務報表案

2.決議112年度盈餘分派表案

3.決議本公司112年度董事及員工酬勞案

4.決議112年度內部控制制度聲明書案

5.決議113年股東常會會議召集事由、召開日期、地點、方式及停止過戶期間案

6.決議113年股東常會受理持股百分之一以上股東提案之受理期間及受理地點案

7.決議112年度盈餘分配現金股利案

8.決議修訂本公司「審計委員會組織規程」及「董事會議事規範」部分條文案

9.決議訂定本公司「資訊安全風險管理辦法」條文案

10.決議會計師評估及委任案

11.決議本公司董事會、個別董事及功能性委員會績效評估案

12.決議擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案

13.決議變更簽證會計師案

第七屆第九次董事會

113.04.29

1.決議本公司113年第一季財務報表案

2.決議金融機構授信額度申請案

3.決議變更簽證會計師案

第七屆第十次

董事會

113.07.29

1.決議本公司113年第2季及上半年財務報表案

2.決議董事責任保險續保案

3.決議訂定本公司112年永續報告書案

第七屆第十一次董事會

113.10.28

1.決議本公司113年第3季及前3季財務報表案

2.決議擬定本公司民國114年度內部稽核計畫案

3.決議本公司2024年風險管理報告案

4.決議修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案

5.決議訂定本公司「永續發展管理作業」案

6.決議訂定本公司「永續報告書編制及驗證作業程序」案

7.決議修訂本公司內部控制制度部分文件案

8.決議修訂本公司「資訊安全風險管理辦法」部分條文案

第七屆第十二次董事會

114.02.27

1.決議113年度營業報告書及財務報表案

2.決議113年度盈餘分派表案

3.決議本公司113年度董事及員工酬勞案

4.決議113年度內部控制制度聲明書案

5.決議114年股東常會會議召集事由、召開日期、地點、方式及停止過戶期間案

6.決議受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案

7.決議114年股東常會受理持股百分之一以上股東提案之受理期間及受理地點案

8.決議113年度盈餘分配現金股利案

9.決議改選第八屆董事案

10.決議第八屆董事候選人提名案

11.決議解除新任董事之競業禁止之限制案

12.決議修訂本公司「公司章程」部分條文案

13.決議會計師評估及委任案

14.決議本公司董事會、個別董事及功能性委員會績效評估案

15.決議擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)案

16.決議擬訂本公司之海外子公司盈餘分配原則案

第七屆第十三次董事會

114.04.30

1.決議本公司114年第一季財務報表案

2.決議金融機構授信額度申請案